Allmän riskbedömning byrå
Grund för byråns riskbaserade förhållningssätt (enligt Lag 2017:630)
Laddar byråns riskbedömning...
Ingen Byråer-post hittades för er byrå. Kontakta administratören för att säkerställa att byrån är registrerad.
1.1 Metod för Riskbedömning
Verksamhetsbeskrivning
2.1 Kartläggning av byråns verksamhet
Statistik hämtas från Statistik, Övriga riskfaktorer och KYC. AI-förslag baseras på siffror och Länsstyrelsens krav.
2.1.1 Våra tjänster
2.1.2 Kunder
2.1.3 Distributionskanaler
2.1.4 Geografiska förhållanden
2.1.5 Verksamhetsspecifika omständigheter
Hur kan byråns organisation, arbetssätt, kompetens eller kontrollmiljö göra det lättare eller svårare att upptäcka att en redovisningstjänst utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism?
2.1.6 Historik och track record
Analysera byråns track record: avvikelserapporter, tillsynsanmärkningar och near misses — och vad det innebär för riskbedömning och kontroller. Öppna enkätsteget
Underlag från byråprofil-enkäten:
Inga historiksvar ifyllda ännu. Fyll i byråprofil-enkäten så syns de här som underlag.
Kundkartläggning med statistik och AI-stöd finns i avsnitt 2.1 under Beskrivning av byråns verksamhet. Här visas övriga identifierade risker från tjänster och riskfaktorer.
Se avsnitt 2.1.2–2.1.5 för kundtyper, distribution, geografi och verksamhetsspecifika omständigheter med statistik från Statistik.
Kundbeslut ligger på kundkortet. Här beskriver ni byråns riskaptit.
Visas som «Reviderad och godkänd» i risk- och policyexporten.